+7(812) 677 9705
info@op-tek.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ПРОТОКОЛ № 7

от 07 марта 2014 года г. Санкт-Петербург


Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков Топливно-Энергетический Комплекс»
Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Партнерства СРО НП «ОП «ТЭК» (далее – Совет) от 05 февраля 2014 года, протокол № 197.

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 37 (Дворец молодежи Выборгского района).

По данным из реестра СРО, по состоянию на 7 марта 2014 года в Партнерстве зарегистрировано 320 компаний).

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия делегаты от 298 компаний, что составляет более 80% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более 80% организаций, зарегистрированных в реестре СРО, и объявил Общее собрание СРО НП «ОП «ТЭК» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

1. Председательствующего собрания.

2. Избрать Счетную комиссию

3. Избрать секретаря Собрания

Председательствующий сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующего собрания – Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича

Голосовали «за» - 294, «против» - 0, «воздержались» - 4

Секретарем Общего собрания – Бухарову Е.И.

Голосовали «за» - единогласно, «против» - 0

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Сибирина Ирина Александровна – Председатель счетной комиссии

- Проваткина Екатерина Владимировна;

- Науменко Анастасия Сергеевна;

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить списком

От Председательствующего собранием поступило предложение о регламенте собрания:

- Докладчики и выступающие до 10 минут

- Выступления в прениях – до 5 минут

- Перерыв сделать только для тайного голосования при определении членов Совета партнерства

- Общее время собрания до 3-х часов

- Справки и вопросы в конце собрания

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СРО НП «ОП «ТЭК»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 9 (девяти) вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня собрания.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет директора Партнерства за 2013 год и с утверждением годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2013 год.

2. утверждение сметы Партнерства на 2014 год

3. Отчет о проделанной работе Совета Партнерства (за период 2013 -начало 2014 года).

4. Отчет Председателя дисциплинарной комиссии за 2013 год

5. Утверждение новой редакции Устава;

6. О внесении изменений в Положение о членстве.

7. О решении возможности заключения третейского соглашения

8. О внесении изменений в положение о страховании

9. Об исключении из членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет директора с утверждением годовой отчетности Партнерства за 2013 год и утверждение сметы Партнерства за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича с докладом о годовой отчетности Партнерства за 2013 год и утверждение сметы расходов Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «за» - 298голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голоса.

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича о годовой отчетности Партнерства за 2013 год и смету Партнерства на 2013год

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение сметы Партнерства на 2014 год».

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича с утверждением сметы расходов за 2014 год;

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голоса.

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2014 год.

1. Утвердить

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет о проделанной работе Совета Партнерства (за период 2013 -начало 2014 года)».

СЛУШАЛИ: Председателя Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича с докладом «Отчет о проделанной работе Советом Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» -0 голосов

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о проделанной работе Советом Партнерства

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Председателя дисциплинарной комиссии за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарной комиссии – Науменко А.С. с отчетом о деятельности дисциплинарной комиссии за 2013 год.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» -0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о деятельности дисциплинарной комиссии за 2013 год

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение новой редакции Устава;

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением утвердить новую редакцию Устава Партнерства (Приложение №1 )

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение о членстве».

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича о предложении внести изменения в Положение о членстве, а именно внести изменения в пункт 6.4.1. и читать в следующей редакции:

6.4.1. предусмотрен следующий порядок уплаты членских взносов:

· ежемесячно в течение 10 рабочих дней с начала очередного месяца;

· ежеквартально;

· за 1 год.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений в Положение о членстве.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О решении возможности заключения третейского соглашения».

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича о предложении заключить соглашение с третейским судом.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» -0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: поручить Директору заключить соглашение с третейским судом.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возможности внесений изменений в положение о страховании членов СРО НП «ОП «ТЭК», в части определения размера страховой ответственности (возмещения) Советом Партнерства.

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича, который предложил о возможности внесений изменений в положение о страховании членов СРО НП «ОП «ТЭК», в части определения размера страховой ответственности (возмещения) Советом Партнерства в соответствии с п.10.4.9 Устава Партнерства.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Вносить изменения в положение о страховании членов СРО НП «ОП «ТЭК», в части определения размера страховой ответственности (возмещения) Советом Партнерства в соответствии с п.10.4.9 Устава Партнерства.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича об исключении из состава членов Партнерства общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Невский», в связи с нарушением ими требований, стандартов и правил саморегулирования.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Невский», в связи с нарушением ими требований, стандартов и правил саморегулирования.

Повестка дня Общего собрания членов СРО НП «ОП «ТЭК» исчерпана.

Какие есть вопросы, справки

Общее собрание членов СРО НП «ОП «ТЭК» объявляю закрытым.

«ЗА» проголосовали единогласно, «против» - 0.

Председательствующий на Общем собрании СРО НП «ОП «ТЭК» Косолапов Д.С. ____________________________________________

Секретарь собрания _____________________________________Бухарова Е.И.


© 2015 «Ассоциация СРО «ОП«ТЭК» - Объединение проектировщиков
«Топливно-Энергетический Комплекс»

Телефон:+7 (812) 677-97-05
E-mail: info@op-tek.ru