+7(812) 677 9705
info@op-tek.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ПРОТОКОЛ 14

г. Санкт-Петербург 24 февраля 2016 года


Общего собрания членов Ассоциация «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» (далее – Ассоциация)

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета «ОП «ТЭК» (далее – Совет) от 18 января 2016 года, протокол  967.

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, Ленинградский дворец Молодежи, ул. Профессора Попова, дом. 47.

Время проведения: 13 ч. 00 мин.

По данным из реестра Ассоциации, по состоянию на 16 октября 2015 года в Ассоциации зарегистрировано 747 членов Ассоциации).

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия 656 компаний (Приложение 1), что составляет более 80% от числа всех компаний, состоящих в реестре Ассоциации, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

На общем собрании присутствовали:

- КосолаповД.С.;

- ДорофееваА.Ю;

- Сибирина И. А.;

- Рохлова С.С.;

-Радченко С.В.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку присутствует более 80% организаций, зарегистрированных в реестре Ассоциации, и объявил Общее собрание Ассоциации «ОП «ТЭК» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

1. Председательствующего собрания.

  • Избрать Счетную комиссию

  • Избрать секретаря Собрания

Председательствующий сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующего собрания – Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича

Голосовали «за» -656, «против» - 0, «воздержались» - 0

Секретарем Общего собрания –Дорофееву А.Ю.

Голосовали «за» - единогласно, «против» - 0

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Сибирина И,А.– Председатель счетной комиссии

- Радченко С.В.;

- Рохлова С.С.;

 

Голосовали «за» -656, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШИЛИ: утвердить списком

От Председательствующего собранием поступило предложение о регламенте собрания:

- Докладчики и выступающие до 10 минут

- Выступления в прениях – до 5 минут

- Перерыв сделать только для тайного голосования при определении членов Совета Ассоциации

- Общее время собрания до 3-х часов

- Справки и вопросы в конце собрания

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «ОП «ТЭК»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из шести вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня собрания.

Голосовали «за» -656, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет директора Ассоциации за 2015 год и с утверждением годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2015 год, утверждение бухгалтерской отчетности и результатов аудита за 2015год;

2. утверждение сметы Ассоциации на 2016 год;

3. Отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2015 г;

4. Отчет о проделанной работе дисциплинарной комиссии за 2015 год;

5. Утверждение в новой редакции Положений СРО.

6. Разное. Утверждение порядка уплаты членских взносов

 

ПО ВОПРОСУ  1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет директора Ассоциации Косолапова Д.С. о проделанной работе, с утверждением годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2015 год, утверждение бухгалтерской отчетности и результатов аудита за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича с докладом о проделанной работе, о годовой отчетности Ассоциации, с утверждением годовой бухгалтерской отчетности, сметы расходов за 2015 год и результатов аудита за 2015 год.

Голосовали: «за» - 656 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голос

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича о проделанной работе, о годовой отчетности Ассоциации, с утверждением годовой бухгалтерской отчетности, сметы расходов за 2015 год и результатов аудита за 2015 год.


 

ПО ВОПРОСУ  2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение сметы Ассоциации на 2016 год;

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича о смете на 2016 год

Голосовали: «за» - 656 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голос

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету за 2016 год.

ПО ВОПРОСУ  3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2015 г.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича с отчетом о проделанной работе Совета Ассоциации за 2015 г.

Голосовали: «за» - 656 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голос

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2015 г.

ПО ВОПРОСУ  4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет о проделанной работе специализированных органов: контрольной комиссии и дисциплинарной комиссии за 2015 год"

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича с отчетом о проделанной работе специализированных органов: контрольной и дисциплинарной комиссий за 2015 год".

Голосовали: «за» - 656 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голос.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Отчет о проделанной работе специализированных органов: контрольной комиссии и дисциплинарной комиссии за 2015 год".

ПО ВОПРОСУ  5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение внутренних документов Ассоциации, Положений СРО.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением утверждения положений СРО в новой редакции, в том числе Положение о членстве, Положение о контрольной комиссии, Положение о компенсационном фонде, Положение о страховании. Директор также предложил, чтобы изменения в положении о страховании, в части размера страховой суммы, вступили в силу с 1 апреля 2016 года.

Голосовали: «за» - 656 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голос

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

  • Утвердить положения СРО,

  • Утвердить, чтобы изменения в положении о страховании, в части размера страховой суммы, вступили в силу с 1 апреля 2016 года.

ПО ВОПРОСУ  6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: разное

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича, который предложил утвердить регулярные (ежемесячные) членские взносы с 1 апреля 2016 года в следующем порядке уплаты:

· При ежемесячной оплате, размер взносов будет составлять 9 000 рублей;

· При ежеквартальной оплате, размер взносов будет составлять 21 000 рублей;

· При единовременной оплате за 12 месяцев, размер взносов будет составлять 60 000 рублей.

Голосовали: «за» - 651 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 5 голосов

Решение принято большинством.

 

РЕШИЛИ: Утвердить регулярные (ежемесячные) членские взносы с 1 апреля 2016 года в следующем порядке уплаты:

· При ежемесячной оплате, размер взносов будет составлять 9 000 рублей;

· При ежеквартальной оплате, размер взносов будет составлять 21 000 рублей;

· При единовременной оплате за 12 месяцев, размер взносов будет составлять 60 000 рублей.

Повестка дня Общего собрания членов СРО » исчерпана.

Какие есть вопросы, справки.

Общее собрание членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» объявляю закрытым.

«ЗА»- 656, «против» - 0, «воздержались» - 0 голоса. Решение принято единогласно.

 


 


© 2015 «Ассоциация СРО «ОП«ТЭК» - Объединение проектировщиков
«Топливно-Энергетический Комплекс»

Телефон:+7 (812) 677-97-05
E-mail: info@op-tek.ru