+7(812) 677 9705
info@op-tek.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ПРОТОКОЛ № 17

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс»

(далее – Ассоциация)

 

г. Санкт-Петербург 13 января 2017 года

 

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» (далее – Совет) от 12 декабря 2016 года, протокол № 713.

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 47 (Ленинградский дворец Молодежи).

Время проведения: 13 ч. 00 мин.

По данным из реестра Ассоциации, по состоянию на 13 января 2017 года в Ассоциации зарегистрировано 597 членов Ассоциации.

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия 590 компания (Приложение № 1), что составляет более 90% от числа всех компаний, состоящих в реестре Ассоциации, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

На общем собрании присутствовали:

- Косолапов Д. С.;

- Дорофеева А. Ю;

- Сибирина И. А.;

- Радченко С. В.;

- Капустин А.С;

- Гаврилов Д.А.

 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку присутствует более 90% организаций, зарегистрированных в реестре Ассоциации, и объявил Общее собрание Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» открытым.

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

  1. Председательствующего собрания.

  2. Избрать Счетную комиссию

  3. Избрать секретаря Собрания

Председательствующий сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующего собрания –Косолапова Дмитрия Сергеевича

Голосовали «за» - 590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Избрать Секретарем Общего собрания – Дорофееву А. Ю.

Голосовали «за» -590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Сибирина И, А. – Председатель счетной комиссии

- Радченко С. В.;

- Капустин А.С.;

Голосовали «за» - 590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

 Решение принято единогласно.

 

От Председательствующего поступило предложение о регламенте собрания:

- докладчики и выступающие до 10 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- общее время собрания до 3-х часов;

- справки и вопросы в конце собрания;

Голосовали «за» - 590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

 Решение принято единогласно.

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКС».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания из одного вопроса.

Повестка дня Общего собрания:

  1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

  2. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

  3. Избрание директора Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс»

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

Голосовали «за» - 590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

СЛУШАЛИ: Косолапова Дмитрия Сергеевича, который предложил в связи с изменениями в действующем законодательств утвердить Устав Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» в новой редакции.

 

Голосовали: «за» - 590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» в новой редакции.

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

СЛУШАЛИ: Косолапова Дмитрия Сергеевича, который предложил в связи с изменениями в действующем законодательств утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

 

Голосовали: «за» - 590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание директора Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

СЛУШАЛИ: Косолапова Дмитрия Сергеевича, который предложил, в связи с поступившим заявлением, прекратить полномочия Косолапова Д.С. и избрать директором Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» Гаврилова Дмитрия Александровича. С учетом процедуры регистрации смены директора некоммерческих организаций полномочия директора на Гаврилова Д.А. возлагаются в полном объеме с момента получения подтверждения изменений о данном факте, внесенных в ЕГРЮЛ. До этого момента Гаврилов Д.А. выступает в качестве директора только и исключительно перед органами государственной регистрации по вопросам, связанным с осуществлением действий направленных на внесение изменений в ЕГРЮЛ, остальные полномочия осуществляет Косолапов Д.С. 

Голосовали: «за» - 590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия Косолапова Дмитрия Сергеевича и избрать директором Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» Гаврилова Дмитрия Александровича. С учетом процедуры регистрации смены директора некоммерческих организаций полномочия директора на Гаврилова Д.А. возлагаются в полном объеме с момента получения подтверждения изменений о данном факте, внесенных в ЕГРЮЛ. До этого момента Гаврилов Д.А. выступает в качестве директора только и исключительно перед органами государственной регистрации по вопросам, связанным с осуществлением действий направленных на внесение изменений в ЕГРЮЛ, остальные полномочия осуществляет Косолапов Д.С. 

 

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» исчерпана.

Какие есть вопросы, справки.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» объявляю закрытым.

Решение принято единогласно.

Голосовали «за» - 590, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Завершить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

 

Председатель собрания Косолапов Д.С.

 

 

Секретарем Дорофеева А. Ю.


© 2015 «Ассоциация СРО «ОП«ТЭК» - Объединение проектировщиков
«Топливно-Энергетический Комплекс»

Телефон:+7 (812) 677-97-05
E-mail: info@op-tek.ru