+7(812) 677 9705
info@op-tek.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ПРОТОКОЛ  18

Общего собрания членов

Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» (далее – Ассоциация)

 

г. Санкт-Петербург 24 марта 2017 года

 

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 47 (Ленинградский дворец Молодежи).

Время проведения: 13 ч. 00 мин.

По данным из реестра Ассоциации, по состоянию на 24 марта 2017 года в Ассоциации зарегистрировано 597 членов Ассоциации.

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия 592 компания (Приложение № 1), что составляет более 90% от числа всех компаний, состоящих в реестре Ассоциации, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

На общем собрании присутствовали:

- Дорофеева А. Ю;

- Сибирина И. А.;

- Радченко С. В.;

- Капустин А.С;

- Гаврилов Д.А.

 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку присутствует более 90% организаций, зарегистрированных в реестре Ассоциации, и объявил Общее собрание Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» открытым.

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

  1. Председательствующего собрания.

  2. Избрать Счетную комиссию

  3. Избрать секретаря Собрания

Председательствующий сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующего собрания – Гаврилова Дмитрия Александровича

Голосовали «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Избрать Секретарем Общего собрания – Дорофееву А. Ю.

Голосовали «за» -592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Сибирина И.А. – Председатель счетной комиссии

- Радченко С.В.;

- Капустин А.С.;

Голосовали «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

 Решение принято единогласно.

 

От Председательствующего поступило предложение о регламенте собрания:

- докладчики и выступающие до 10 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- общее время собрания до 3-х часов;

- справки и вопросы в конце собрания;

Голосовали «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

 Решение принято единогласно.

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКС».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Повестка дня Общего собрания:

  1. Отчет Директора о работе партнерства за 2016 год;

  2. Утверждение бухгалтерской и аудиторской отчетности за 2016 год;

  3. Утверждение сметы на 2017 год;

  4. Принятие положений о деятельности СРО в соответствии с 372 ФЗ.

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

Голосовали «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Директора о работе партнерства за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.А., который отчитался о деятельности партнерства в 2016 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора о работе партнерства за 2016 год.

 Голосовали: «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение бухгалтерской и аудиторской отчетности за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.А., который предложил утвердить бухгалтерскую и аудиторскую отчетность за 2016 г.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую и аудиторскую отчетность за 2016 год.

Голосовали: «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение сметы на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.А., который предложил утвердить смету на 2017 г.

РЕШИЛИ: утвердить смету на 2017 г.

Голосовали: «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие положений о деятельности СРО.

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.А., который предложил утвердить:

- Положение о высшем органе управления

- Положение о коллегиальном органе управления

- Положение об исполнительном органе

- Положение о членстве

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов СРО

- Положение о реестре членов СРО

- Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

- Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ

- Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности за нарушение условий договора подряда

- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации

- Положение анализа деятельности членов Ассоциации на основе отчетов

в связи с изменениями и уточнениями, внесенными в действующее законодательство Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ: утвердить Положения согласно перечня.

Голосовали: «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

 

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» исчерпана.

Какие есть вопросы, справки.

Общее собрание членов Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» объявляю закрытым.

Решение принято единогласно.

Голосовали «за» - 592, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Завершить Общее собрание членов Ассоциации «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс».

 

 

Председатель собрания Гаврилов Д.А.

 

 

 

Секретарем Дорофеева А. Ю.


© 2015 «Ассоциация СРО «ОП«ТЭК» - Объединение проектировщиков
«Топливно-Энергетический Комплекс»

Телефон:+7 (812) 677-97-05
E-mail: info@op-tek.ru