+7(812) 677 9705
info@op-tek.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ПРОТОКОЛ № 10

г. Санкт-Петербург 14 января 2015 года


Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков Топливно-Энергетический Комплекс»

 

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Партнерства СРО НП «ОП «ТЭК» (далее – Совет) от 10 декабря 2014 года, протокол № 342.

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 37 (Дворец молодежи Выборгского района).

По данным из реестра СРО, по состоянию на 14 января 2015 года в Партнерстве зарегистрировано 521 компаний).

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия делегаты от 415 компаний, что составляет более 80% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более 80% организаций, зарегистрированных в реестре СРО, и объявил Общее собрание СРО НП «ОП «ТЭК» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

1. Председательствующего собрания.

  1. Избрать Счетную комиссию

  2. Избрать секретаря Собрания

Председательствующий сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующего собрания – Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича

Голосовали «за» - 411 , «против» - 0, «воздержались» - 4

Секретарем Общего собрания – Бухарову Е.И.

Голосовали «за» - единогласно, «против» - 0

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Сибирина Ирина Александровна – Председатель счетной комиссии

- Проваткина Екатерина Владимировна;

- Вишневская Анастасия Сергеевна;

 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0

РЕШИЛИ: утвердить списком

От Председательствующего собранием поступило предложение о регламенте собрания:

- Докладчики и выступающие до 10 минут

- Выступления в прениях – до 5 минут

- Перерыв сделать только для тайного голосования при определении членов Совета партнерства

- Общее время собрания до 3-х часов

- Справки и вопросы в конце собрания

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СРО НП «ОП «ТЭК»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 6(Шести) вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня собрания.

Голосовали: «за» - 415 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов

Повестка дня Общего собрания:

  1. Отчет о деятельности партнерства за 2014 года.

  2. Бухгалтерская отчетность. Аудит.

  3. Исполнение сметы за 2014 года. Утверждение сметы на 2015 год.

  4. Выборы состава совета партнерства.

  5. Прочее. Исключение из членов НП «ОП «ТЭК».

  6. Исключение из членов НП «ОП «ТЭК».


 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет директора о деятельности партнерства за 2014 года.

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича с докладом о деятельности партнерства за 2014 год.

Голосовали «за» - 411 , «против» - 0, «воздержались» - 4

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет директора о деятельности за 2014 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Бухгалтерская отчетность. Аудит

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича с утверждением Бухгалтерской отчетности, Аудита;

Голосовали «за» - 411 , «против» - 0, «воздержались» - 4

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Партнерства на 2014 год.

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Исполнение сметы за 2014 года. Утверждение сметы на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича с докладомИсполнение сметы за 2014 года. Утверждение сметы на 2015 год.

Голосовали «за» - 400 , «против» - 0, «воздержались» - 15

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о проделанной работе Советом Партнерства.


 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выборы состава совета партнерства.

(«Переизбрание Председателя Совета Партнерства». Утверждение членов Совета Партнерства.)

 

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича о переизбрании Председателя Совета Партнёрства. Косолапов Д.С. сообщил о добровольном выходе Орлова А.В., поэтому предложил освободить от исполнения обязанностей Председателя и назначить Гришенкову А.И.. со сроком полномочий на 2 (Два) года и внести в список для тайного голосования. Далее Директор Партнерства зачитал заявление - Орлова А.В. о невозможности исполнения своих обязанностей в связи с высокой нагрузкой и выступил с предложением его переизбрать, предложив кандидатуру Гришенкову А.И..

СЛУШАЛИ: Председательствующего о порядке тайного голосования по избранию Совета Партнерства - по кандидатам по внесению в список для тайного голосования НП «ОП «ТЭК» и Председателя Совета партнерства – проголосовать списком за выдвинутых кандидатов в составе:

  • Гришенкова А.И.,

  • Рохлова С.С.,

  • Кулев А.А.,

РЕШИЛИ: Утвердить предложение – за списочное голосование за членов Совета Партнерства.

 

Тайное голосование. Объявляется перерыв для проведения тайного голосования о переизбрании Председателя Совета Партнерства и об освобождении члена Совета Партнерства от своих обязанностей с избранием нового состава.


 

Подсчет голосов. Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии – Сибирину Ирину Александровну – в соответствии с результатами тайного голосования за состав Совета Партнерства и с началом действия своих полномочий с 10 февраля 2015 года:

  • Гришенкова А.И.,

  • Рохлова С.С.,

  • Кулев А.А..,

Голосовали (тайно): «за» - 413 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов

Решили: Утвердить Состав Совета Партнерств с началом действия своих полномочий с 10 февраля 2015 года :
 

  • Гришенкова А.И.,

  • Рохлова С.С.,

  • Кулев А.А..,

 

Необходимо открытым голосованием утвердить результаты тайного голосования:

Голосовали (тайно): «за» - 413 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов

Решили: Утвердить результаты тайного голосования.

 

СЛУШАЛИ: Директора Совета партнерства по выдвижению из состава Совета Партнерства кандидата по выдвижению Председателем Совета партнерства –Гришенкову Анну Игоревну за внесение в список для тайного голосования

Голосовали (тайно): «за» - 413 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов

Объявляется перерыв для проведения тайного голосования.

Слушали: Председателя счетной комиссии с объявлением, что по итогам избрания тайным голосованием из состава Совета Партнерства избрана Председателем:

-Гришенкова А.И..

Голосовали: «за» - 413 голоса, «против» - 2 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Необходимо открытым голосованием утвердить результаты тайного голосования

Голосовали: «за» - 413 голоса, «против» - 2 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ:

Переизбрать Председателя Орлова А.В. и назначить Председателем Партнерства — Гришенкову А.И.

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Прочее. Исключение из членов НП «ОП «ТЭК».

«Исключение из членов некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс»

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича об исключении из состава членов Партнерства 2 организаций (нижеуказанных), в связи с нарушением ими требований, стандартов и правил саморегулирования, а именно: не пройдена плановая проверка на выполнения требований к выдаче свидетельств о допуске (не предоставлены документы, не переоформлены договоры страхования гражданской ответственности, нарушены сроки оплаты регулярных членских взносов):

 

  1. ООО «Инвест Строй» инн 6950157160;

  2. ООО «Торговый Дом «Невский» инн 7805607464;

 

Голосовали: «за» - 413 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: В связи с нарушением требований, стандартов и правил саморегулирования исключить, вышеуказанных членов партнерства, в количестве 3 организаций.


 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Исключение из членов НП «ОП «ТЭК».

«Исключение из членов некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс»

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Косолапова Дмитрия Сергеевича об исключении из состава членов Партнерства 8 организаций (нижеуказанных), в связи с нарушением ими требований, стандартов и правил саморегулирования, а именно: не пройдена плановая проверка на выполнения требований к выдаче свидетельств о допуске (не предоставлены документы, не переоформлены договоры страхования гражданской ответственности, нарушены сроки оплаты регулярных членских взносов):

 

  1. ООО «Армада» инн 5904262295

  2. ООО «МегаРесурсГрупп» инн 1650242802

  3. ООО «УралТепло» инн 6671108885

  4. ООО «Стелс» инн 7604238376

  5. ООО «Мастер Групп МСК» инн 5047141126

  6. ООО «Абсолют» инн 7710897589

  7. ООО Архитектурно-проектное бюро «Концепт» инн 7701995283

  8. ООО «НаходкаГрандПоставка» инн 2508112734

 

Голосовали: «за» - 413 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: В связи с нарушением требований, стандартов и правил саморегулирования исключить, вышеуказанных членов партнерства, в количестве 10 организаций.

 

 

Повестка дня Общего собрания членов СРО НП «ОП «ТЭК» исчерпана.

Какие есть вопросы, справки

Общее собрание членов СРО НП «ОП «ТЭК» объявляю закрытым.

«ЗА» проголосовали единогласно, «против» - 0.


 

Председатель собрания :

 

Секретарь собрания :


© 2015 «Ассоциация СРО «ОП«ТЭК» - Объединение проектировщиков
«Топливно-Энергетический Комплекс»

Телефон:+7 (812) 677-97-05
E-mail: info@op-tek.ru