+7(812) 677 9705
info@op-tek.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Протокол № 13

г. Санкт-Петербург 16 октября 2015 года


Общего собрания членов Ассоциация «Объединение проектировщиков «Топливно-Энергетический Комплекс» (далее – Ассоциация)

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета «ОП «ТЭК» (далее – Совет) от 06 октября 2015 года, протокол № 501.

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 37 (Дворец молодежи Выборгского района).

Время проведения: 13 ч. 00 мин.

По данным из реестра Ассоциации, по состоянию на 16 октября 2015 года в Ассоциации зарегистрировано 644 членов Ассоциации).

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия 556 компаний (Приложение № 1), что составляет более 80% от числа всех компаний, состоящих в реестре Ассоциации, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

На общем собрании присутствовали:

- Косолапов Дмитрий Сергеевич;

- Дорофеева Алина Юрьевна;

- Сибирина Ирина Александровна;

- Проваткина Екатерина Владимировна;

- Вишневская Анастасия Сергеевна.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку присутствует более 80% организаций, зарегистрированных в реестре Ассоциации, и объявил Общее собрание Ассоциации «ОП «ТЭК» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

1. Председательствующего собрания.

  1. Избрать Счетную комиссию

  2. Избрать секретаря Собрания

Председательствующий сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующего собрания – Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича

Голосовали «за» -556, «против» - 0, «воздержались» - 0

Секретарем Общего собрания –Дорофееву А.Ю.

Голосовали «за» - единогласно, «против» - 0

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Сибирина Ирина Александровна – Председатель счетной комиссии

- Проваткина Екатерина Владимировна;

- Вишневская Анастасия Сергеевна;

 

Голосовали «за» -556, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШИЛИ: утвердить списком

От Председательствующего собранием поступило предложение о регламенте собрания:

- Докладчики и выступающие до 10 минут

- Выступления в прениях – до 5 минут

- Перерыв сделать только для тайного голосования при определении членов Совета Ассоциации

- Общее время собрания до 3-х часов

- Справки и вопросы в конце собрания

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «ОП «ТЭК»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из трех вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня собрания.

Голосовали «за» -556, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

 

  1. Изменения в уставе.

  2. Изменения внутренних документов Ассоциации.

  3. Утверждение о возможных способах размещения компенсационного фонда


 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Изменения в уставе.

Утверждение новой редакции устава, в связи с изменением юридического адреса.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением утвердить новую редакцию устава, в связи с изменением п.1.3 Устава, а именно изменить адрес места нахождения 197342, Россия, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, дом дом 64, Литер К на следующий адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 99, помещение 1.

Голосовали «за» -556, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию устава с учетом необходимых изменений, а именно изменить адрес места нахождения 197342, Россия, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, дом дом 64, Литер К на следующий адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 99, помещение 1.

Голосовали «за» -556, «против» - 0, «воздержались» - 0

 

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава.

 


 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Изменения внутренних документов Ассоциации.

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Гришенкову А.И. с предложением утвердить внутренние документы Ассоциации, с учетом изменения наименования организации и внесений дополнений (Приложения). В том числе, в положение о компенсационном фонде в п.1.9. внести изменения:

Заменить субсидиарную ответственность на солидарную ответственность.

Голосовали «за» -556, «против» - 0, «воздержались» - 0

 

Решение принято единогласно.


 

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Ассоциации, с учетом изменения наименования организации и внесений дополнений (Приложения). В том числе, в положение о компенсационном фонде в п.1.9. внести изменения:

Заменить субсидиарную ответственность на солидарную ответственность.

 

  1. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение о возможных способах размещения компенсационного фонда

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Гришенкову А.И. с предложением утвердить, что Средства компенсационного фонда размещаются в депозиты в российской кредитной организации (российских кредитных организациях).

Голосовали «за» -556, «против» - 0, «воздержались» - 0

 

Решение принято единогласно.


 

РЕШИЛИ: Утвердить , что Средства компенсационного фонда размещаются в депозиты в российской кредитной организации (российских кредитных организациях).

 

 

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «ОП «ТЭК» исчерпана.

Какие есть вопросы, справки

Общее собрание членов Ассоциации «ОП «ТЭК» объявляю закрытым.

«ЗА» проголосовали единогласно, «против» - 0.

 


 

Председательствующий на Общем собрании Ассоциации «ОП «ТЭК» Косолапов Д.С. ____________________________________________

Секретарь собрания _____________________________________Дорофеева А.Ю.

 


 


 


 


© 2015 «Ассоциация СРО «ОП«ТЭК» - Объединение проектировщиков
«Топливно-Энергетический Комплекс»

Телефон:+7 (812) 677-97-05
E-mail: info@op-tek.ru